Categories
My Blog

Keluarga Texas Timur Laut dihukum karena peran mereka dalam perjudian ilegal besar-besaran, perusahaan pencucian uang

BEAUMONT, Texas – Seorang pengusaha Texas Timur Laut, istri dan putranya dihukum Jumat karena peran mereka dalam perjudian ilegal dan perusahaan pencucian uang.

Larry Earnest Tillery, 70, Judy Kay Tillery, 63, dan Brian Tillery, 47, semuanya dari Beaumont, Texas, dijatuhi hukuman oleh Hakim Distrik A. Thad Heartfield di Pengadilan Distrik A.S. untuk Distrik Timur Texas.

Larry Tillery dijatuhi hukuman 33 bulan penjara federal karena terlibat dalam transaksi moneter di properti yang berasal dari aktivitas melanggar hukum dan penggelapan pajak tertentu. Dia selanjutnya diperintahkan untuk kehilangan sekitar $ 2 juta dalam bentuk tunai, perhiasan, dan memorabilia olahraga yang merupakan hasil dari perusahaan judi ilegal dan untuk membayar ganti rugi dalam jumlah $ 1.000.040. Penilaian uang sebesar $ 32.758.541 juga dipesan oleh pengadilan.

Judy Tillery dijatuhi hukuman dua tahun masa percobaan federal karena penataan transaksi keuangan untuk menghindari persyaratan pelaporan. Dia berbagi penilaian kehilangan dengan suaminya.

Brian Tillery dijatuhi hukuman dua tahun masa percobaan federal karena terlibat dalam transaksi moneter di properti yang berasal dari aktivitas melanggar hukum yang ditentukan. Dia selanjutnya diperintahkan untuk kehilangan sekitar $ 245.477 dan tempat tinggal di Beaumont dengan nilai yang dinilai sekitar $ 600.000 yang ditentukan sebagai hasil dari perusahaan perjudian ilegal. Penilaian uang sebesar $ 700.000 juga dipesan oleh pengadilan.

Ketiga pihak mengaku bersalah atas tuduhan masing-masing pada 25 Juni 2019.

Menurut informasi yang disajikan di pengadilan, Larry Tillery terlibat dalam bisnis penerimaan taruhan ilegal pada acara olahraga dari 1985 hingga April 2017. Dia memiliki dan mengoperasikan Daylight Motors, supplier mobil bekas, dan Lamar Capital, perusahaan induk untuk Daylight Motors, dan menggunakan kedua perusahaan sebagai entrance untuk mencuci hasil terlarang dari perusahaan perjudian ilegal.

Larry Tillery menggunakan situs net untuk menerima dan melacak taruhan dari klien taruhannya, memungkinkan petaruh untuk bertaruh pada acara olahraga, termasuk pertandingan bola basket, baseball, dan sepak bola profesional dan perguruan tinggi. Judy membantu suaminya mencuci hasil perjudian ilegal dengan menyetor uang tunai ke rekening pribadinya di Beaumont Neighborhood Credit score Union dan kemudian menulis cek ke rekening financial institution yang dikendalikan oleh suaminya. Judy Tillery menyusun setoran tunai ini dalam jumlah di bawah $ 10.000 dalam upaya menghindari persyaratan pelaporan transaksi mata uang federal.

Brian Tillery membantu perusahaan taruhan dengan mengumpulkan uang dari petaruh olahraga, melakukan pembayaran kepada petaruh atas nama Larry, melacak taruhan on-line untuk membuat Larry tahu tentang taruhan apa yang ditempatkan, menerima dana perjudian ilegal dan melakukan switch kawat untuk membayar utang perjudian ilegal untuk Larry , dan mengirimkan paket mata uang yang berasal dari aktivitas perjudian ilegal yang melebihi $ 10.000 melalui Layanan Pos Amerika Serikat atas permintaan Larry.

Larry Tillery tahu bahwa terlepas dari fakta bahwa ia melanggar hukum negara bagian dan federal Texas, hukum pajak federal tetap mengharuskannya untuk mendaftar sebagai bandar buku di Inner Income Service (IRS) dan untuk mengajukan pengembalian pajak cukai bulanan untuk melaporkan complete taruhan yang ia terima selama sebulan. Larry juga tahu bahwa dia diharuskan membayar pajak cukai taruhan sebesar 2% untuk taruhan yang diterimanya setiap bulan, tetapi dia gagal melaporkan atau membayar pajak kepada IRS berdasarkan pada taruhan yang dia terima setiap bulan. Dari September hingga November 2016, Larry Tillery menerima setidaknya 450 taruhan dengan complete $ 5.060.150. Taruhan ini dikenai pajak cukai bruto federal 2%, dan Larry menghindari pajak taruhan cukai $ 29.717 pada September 2016, $ 34.423 pada Oktober 2016 dan $ 37.063 pada November 2016.

Antara 2011 dan 2016, Larry Tillery menerima setidaknya $ 52 juta dalam taruhan ilegal pada acara olahraga dan tidak melaporkan taruhan ini kepada IRS atau membayar pajak cukai kotor. Pajak taruhan bruto yang dihasilkan dari taruhan Larry Tillery yang diterima antara 2011 dan 2016 berjumlah $ 1.040.000.

Investigasi melacak complete 125 transaksi keuangan lebih dari $ 10.000 yang berasal dari perjudian ilegal yang menggunakan sistem perbankan Amerika Serikat. Whole transaksi keuangan ini adalah $ 32.383.841 dan terjadi antara 2010 dan 2016.

"Hukuman dan perintah penyitaan hari ini adalah puncak dari investigasi kriminal multi-lembaga selama enam tahun ke dalam salah satu operasi perjudian olahraga ilegal dan pencucian uang terbesar dalam sejarah AS," kata Mark Dawson, agen khusus yang bertanggung jawab atas Investigasi Keamanan Tanah Air ( HSI) Houston. "Bekerja bersama dengan mitra federal kami, kami telah berhasil mengganggu perusahaan kriminal keluarga Tillery dan mengirim pesan bahwa kami dipersatukan dalam upaya kami untuk menyelidiki dan menuntut kejahatan keuangan."

“Hukuman ini yang diberlakukan hari ini pada keluarga Tillery menunjukkan komitmen Departemen untuk meminta pertanggungjawaban perusahaan kriminal,” kata Pengacara A. Stephen J. Cox dari AS. "Kegiatan perjudian ilegal dan penggelapan pajak tidak akan ditoleransi di Distrik Timur Texas."

"Sebagian besar orang mengajukan pengembalian pajak yang jujur ​​dan akurat secara sukarela dan membayar bagian pajak yang adil," kata Gerardo Gomez, Penjabat Asisten Agen Khusus yang Bertanggung jawab, Penyelidikan Kriminal IRS. "Agen khusus IRS akan terus menyelidiki orang-orang seperti Tillery, yang memperoleh keuntungan haram dan menghindari pajak mereka dengan mengorbankan wajib pajak yang taat hukum. "

Kasus ini diinvestigasi oleh HSI HIM AS di Immigrasi dan Bea Cukai di Beaumont dan IRS, Divisi Investigasi Kriminal, dan sedang dituntut oleh Asisten Jaksa Agung AS Joseph R. Batte.