Lebih dari 30 orang telah ditangkap dan lebih dari $ 24 juta aset telah disita oleh OPP

BERITA PERS
POLISI PROVINSI ONTARIO
***************************
Polisi Provinsi Ontario (OPP) dan mitra investigasinya telah mengajukan lebih banyak tuduhan dan mendakwa orang tambahan setelah waran dieksekusi di sejumlah lokasi Ontario.

Pada bulan Desember 2019, Project HOBART melihat 18 lembaga kepolisian dan organisasi penegak hukum bergabung untuk mengakhiri sebuah perusahaan match ilegal yang dioperasikan oleh dan terhubung dengan anggota organisasi kriminal yang dikenal, termasuk tiga anggota dan satu calon anggota Hells Angels.

Pada saat itu, 28 orang didakwa dengan 228 pelanggaran dan polisi menyita atau menahan properti perumahan, kemewahan dan mobil antik dan sepeda motor senilai $ 12 juta, kendaraan off-road, uang tunai, emas dan perak batangan dan perhiasan.

Pada tanggal 29 Juli 2020, polisi dan Badan Pendapatan Kanada (CRA) mengeksekusi empat (4) surat perintah penggeledahan di London, Oakville, Toronto dan Pickering dan surat perintah pengadilan lainnya di delapan (8) lokasi di London, Toronto, Welland, dan Thornbury yang mengakibatkan perampasan dan / atau pengendalian aset senilai $ 24 juta termasuk:

  • Tiga (3) tempat tinggal dan 1 properti liburan kosong;
  • Delapan (8) kendaraan; termasuk mobil game, mobil classic dan satu sepeda motor Harley Davidson;
  • Aset keuangan dari tiga perusahaan pengembangan tanah / properti, termasuk tanah bangunan di daerah Collingwood; salah satunya memiliki rumah baru yang dibangun senilai $1 juta;
  • $ 82. 590 CDN dan $ 25. 398 USD tunai; dan,
  • Sekitar 7 kilogram Psilocybin dan. 5 kilogram Marihuana dengan nilai complete $ 66. 986.

Sebagai hasil dari investigasi yang sedang berlangsung ini, empat (4) orang tambahan dituduh melakukan pelanggaran yang bertentangan dengan KUHP termasuk komisi pelanggaran untuk organisasi kriminal, taruhan, hasil kejahatan, pencucian uang dan penggelapan pajak.

Tiga (3) orang lainnya didakwa dengan pencucian uang dan hasil cCrime. Selain tuduhan sebelumnya, anggota Hells Angels Robert Barletta ditangkap kembali dan didakwa dengan pencucian uang dan penipuan (terkait dengan penggelapan pajak) terhadap Pemerintah Kanada.

Biaya penggelapan pajaknya juga diamandemen untuk mencerminkan manfaat pajak yang lebih besar. Satu orang juga didakwa dengan dua tuduhan Kepemilikan untuk Tujuan Perdagangan / Penjualan yang bertentangan dengan Undang-Undang Obat-Obatan Narkoba dan Zat Terlarang dan Undang-undang Cannabis. Kedelapan (8) terdakwa diharapkan untuk menjawab tuntutan di Pengadilan Pengadilan Ontario di Brampton pada 17 September 2020.

Dua pria setempat termasuk di antara mereka yang dituntut.

Michael Curtis, 37, dari Collingwood didakwa dengan pencucian hasil kejahatan, kepemilikan properti yang diperoleh oleh kejahatan lebih dari $ 5. 000. Dia dibebaskan dan akan tampil di pengadilan pertamanya pada 17 September 2020

Douglas Adams, 58, dari Thornbury juga didakwa dengan pencucian hasil kejahatan, kepemilikan properti yang diperoleh oleh kejahatan lebih dari $ 5. 000. Dia dibebaskan dan akan tampil di pengadilan pertamanya pada 17 September 2020

Investigasi yang lebih luas dan penghapusan aktif telah melibatkan anggota Cabang Investigasi Kriminal OPP, Biro Penegakan Kejahatan Terorganisir (OCEB), Biker Enforcement Unit (BEU), Unit Penampakan Aset Provinsi, RCMP, Layanan Kepolisian London, Kepolisian Daerah Niagara, Kepolisian Daerah Niagara, Kepolisian Daerah Halton Layanan, Badan Pendapatan Kanada, Peel Regional Police, Toronto Police Service, York Regional Police, Waterloo Regional Police Service, Hamilton Police Service, Durham Regional Police Service, Sault Ste. Marie Police, Barrie Police Service, Kanada Border Services Agency, Stratford Police Service, Woodstock Police Service, Sûreté du Québec dan Pusat Transaksi Keuangan dan Analisis Laporan Kanada (FINTRAC).

MENGUTIP

“Polisi dan agen mitra kami sekali lagi menunjukkan bahwa kami tidak kenal lelah dalam mengejar organisasi kriminal dan pemimpin mereka, rekan mereka dan gaya hidup kriminal mereka, memastikan keamanan masyarakat kami.” – Kepala Inspektur Kari DART, Komandan, Biro Investigasi dan Dukungan OPP.

***************************