Categories
My Blog

Keluhan kecurangan mengungkap penipuan judi on-line senilai crores

Ditulis oleh Rahul V Pisharody
| Hyderabad |

Ditayangkan: 20 Agustus 2020 4:51:52 pagi


Investigasi telah menemukan setidaknya 15 rekening financial institution seperti itu, dari mana Rs 20 crore lainnya telah ditemukan pada 19 Agustus. Pejabat saat ini sedang memverifikasi quantity transaksi. (Mengajukan)

Sepertinya kasus kecurangan biasa ketika dua orang awal bulan ini mendekati sayap kejahatan dunia maya dari kepolisian Hyderabad, mengeluh kehilangan Rs 97.000 dan Rs 1,64 lakh masing-masing ke situs net yang berurusan dengan recreation on-line – yang dilarang di Telangana.

Namun, penyelidikan atas pengaduan tersebut menemukan konspirasi yang jauh lebih besar, yang melibatkan beberapa situs net berbeda yang berurusan dengan perjudian, ratusan crores rupee, dan setidaknya satu warga negara China.

Pada tanggal 14 Agustus, komisaris polisi kota Hyderabad Anjani Kumar mengumumkan pada konferensi pers bahwa nilai complete transaksi masuk pada dua rekening financial institution HSBC yang terhubung ke perjudian on-line hampir mencapai Rs 1.100 crore, dengan sebagian besar setoran dilakukan pada tahun 2020. The dua akun dibekukan, dan polisi telah menemukan Rs 30 crore.

1x1 "class =" unitimg "src =" https://photographs.indianexpress.com/2020/08/1x1.png "/><noscript><img src=

Investigasi telah menemukan setidaknya 15 rekening financial institution seperti itu, dari mana Rs 20 crore lainnya telah ditemukan pada 19 Agustus. Pejabat saat ini sedang memverifikasi quantity transaksi.

Menurut Kumar, orang-orang dibujuk ke situs net recreation melalui aplikasi Telegram, dan orang baru hanya dapat mendaftar melalui referensi. Merujuk sejumlah pemain ke dalam grup juga menghasilkan komisi orang. Kasus yang dimaksud mengharuskan pemain untuk memasang taruhan mereka pada warna dan kombinasinya dalam permainan yang disebut Sport Prediksi Warna, kata polisi.

Penyelidik awalnya menemukan beberapa situs net, dengan nama area terdaftar di Cina, digunakan untuk tujuan ini. Seorang pejabat memberi tahu The Indian Specific bahwa mereka telah menemukan lebih dari 500 situs net seperti itu pada 17 Agustus.

“Situs net ini menyamar sebagai situs net e-niaga yang menjual sepatu, pakaian, dll. Semuanya memiliki antarmuka yang serupa dan dioperasikan di luar China, Taiwan, dll. Situs net ini akan memiliki tautan di satu sudut yang membawa seseorang ke taruhan yang sebenarnya situs. Sementara taruhan terus dilarang, situs-situs ini tidak dilarang, ”kata pejabat itu.

Polisi telah menemukan bahwa rekening financial institution dan gateway pembayaran ditautkan ke beberapa perusahaan lain, semuanya terdaftar di Registrar of Corporations sejak 2019. Mereka mengaku berurusan dengan teknologi dan layanan komputer. Polisi menduga bahwa mereka yang terlibat dalam raket perjudian on-line telah mendaftarkan sekumpulan perusahaan tiruan, dan memindahkan operasi dari satu perusahaan ke perusahaan lain, untuk menghindari perhatian lembaga penegak hukum.

Kumar mengatakan server nama area (DNS) dari situs net recreation berbasis di China dan layanan internet hosting information berbasis cloud di AS dan dioperasikan dari China. “Pembayaran dialihkan melalui gateway / penyedia layanan pembayaran yang berbasis di India. Dalam kasus ini, itu benar PayTM dan Free of charge Tunai. Sejauh ini diketahui dari penyelidikan bahwa perusahaan dikendalikan melalui sebuah perusahaan bernama Beijing T Energy Firm. "

Empat orang telah ditangkap dalam kasus tersebut. Yah Hao, seorang warga negara Tiongkok, ditangkap dari Bandara IGI di Delhi ketika dia dijadwalkan untuk naik pesawat ke Eropa. Tiga lainnya – Dheeraj Sarkar dari Gurugram, dan Ankit Kapoor dan Neeraj Tuli dari Delhi – juga telah ditangkap.

Dari Yah, polisi mengetahui bahwa Beijing T Energy beroperasi di Pakistan, Arab Saudi, Malaysia, Singapura, Vietnam, Indonesia, dan negara-negara lain. “Dia telah berusaha untuk meninggalkan negara itu tetapi tidak bisa karena penangguhan perjalanan internasional karena Covid-19 lockdown…, ”kata seorang pejabat senior.

Polisi mengatakan bahwa tiga-empat warga negara Tiongkok lainnya akan melakukan perjalanan ke India, tetapi tidak bisa karena penguncian.

Perburuan sedang berlangsung untuk orang lain yang terlibat dalam kasus ini. Mengikuti petunjuk ke direktur perusahaan yang terkait dengan raket taruhan, salah satunya ternyata adalah pemilik toko kelontong. “Dia mengaku tidak mengetahui perusahaan yang terkait dengannya sebagai direktur atau raket judi. Dia bilang dia baru saja menandatangani dokumen yang diminta tetangganya, ”kata seorang pejabat.

Pernyataan penjual tersebut juga telah membuka kemungkinan penggunaan identitas orang secara ilegal untuk mendaftarkan perusahaan. Polisi juga telah mengajukan hak asuh semua tersangka untuk diinterogasi lebih lanjut. Polisi juga tidak mengesampingkan kemungkinan bahwa Yah bisa menjadi mata-mata China.

? Indian Specific sekarang ada di Telegram. Klik di sini untuk bergabung dengan saluran kami (@indianexpress) dan tetap replace dengan berita utama terbaru

Untuk semua yang terbaru India Information, unduh Aplikasi Indian Specific.

(tagsToTranslate) perjudian on-line hyderabad (t) penipuan perjudian on-line (t) perjudian on-line hyderabad (t) perjudian on-line polisi hyderabad (t) indian specific