Categories
My Blog

Sebuah keluhan kecurangan di Hyderabad mengungkap penipuan perjudian on-line Tiongkok senilai crore

Ditulis oleh Rahul V Pisharody
| Hyderabad |

Diperbarui: 20 Agustus, 2020 10:09:10 pagi


IIT Madras, kursus online, keamanan cybse, kursus sertifikat, kursus offbeat, masuk ke IIT, berita pendidikanEmpat orang telah ditangkap dalam kasus tersebut.

Sepertinya kasus kecurangan biasa ketika dua orang mendekati sayap kejahatan dunia maya kepolisian Hyderabad awal bulan ini, mengeluh kehilangan Rs 97.000 dan Rs 1,64 lakh masing-masing ke situs internet yang berurusan dengan sport on-line – yang dilarang di Telangana. Tetapi penyelidikan atas pengaduan tersebut telah menemukan konspirasi yang lebih besar yang melibatkan warga negara China dan menghasilkan pemulihan Rs 30 crore dari dua rekening financial institution di Gurugram.

Sekarang, pejabat Kejahatan Dunia Maya menyebut ini sebagai kasus yang belum pernah terjadi sebelumnya, karena berbagai alasan.

Pada 14 Agustus, Komisaris Polisi Kota Hyderabad Anjani Kumar mengumumkan bahwa nilai complete transaksi masuk pada dua akun yang dilacak sejauh ini hampir Rs 1100 crore, sebagian besar pada tahun 2020, ditransfer ke berbagai akun lain yang sekarang sedang dilacak. Complete pengiriman uang ke luar negeri berjumlah hampir Rs 110 crore, katanya, seraya menambahkan bahwa kelompok tersebut berencana untuk mendaftarkan perusahaan di Kepulauan Cayman.

1x1 "class =" unitimg "src =" https://images.indianexpress.com/2020/08/1x1.png

Kedua rekening Financial institution HSBC tersebut telah beroperasi sejak 2019. Ketika pejabat kejahatan dunia maya memulai proses untuk membekukan rekening financial institution ini, rekening financial institution pertama memiliki saldo sekitar Rs 14 crore dan menunjukkan sekitar Rs 500 crore transaksi masuk dalam pernyataannya. Yang kedua memiliki saldo Rs 16 crore dengan sekitar Rs 600 crore transaksi masuk. “Ini sangat besar dan biasanya tidak terjadi dalam kasus kejahatan dunia maya,” kata seorang pejabat.

Investigasi sekarang telah menemukan lebih dari 15 rekening financial institution semacam itu, dari mana Rs 20 crore lainnya ditemukan, pada 19 Agustus, kata polisi. Perangkat elektronik yang disita dari mereka, yang telah memberikan percakapan tertentu kepada polisi, juga sedang diperiksa. Karena polisi mencurigai kegiatan pencucian uang, Direktorat Penegakan Hukum telah turun tangan, bahkan saat penyelidikan kriminal berlanjut.

Empat orang telah ditangkap dalam kasus tersebut. Yah Hao, seorang warga negara Tiongkok, ditangkap dari Bandara IGI di Delhi ketika dia dijadwalkan untuk naik pesawat ke Eropa. Tiga lainnya – Dheeraj Sarkar dari Gurugram, dan Ankit Kapoor dan Neeraj Tuli dari Delhi – juga telah ditangkap.

Menurut polisi, orang-orang itu dibujuk untuk bermain sport on-line melalui Telegram dan diarahkan ke situs internet e-commerce yang menjadi ujung tombak perjudian on-line.

Recreation Prediksi Warna

Menurut polisi, orang-orang itu dibujuk untuk bermain sport on-line melalui Telegram. Pemain baru hanya dapat bergabung dengan referensi dan merujuk sejumlah pemain tertentu ke dalam grup berhak mendapatkan komisi tertentu juga. Menurut komisaris polisi, admin grup biasanya menunjukkan situs internet tempat anggota terdaftar dapat bermain sport dan memasang taruhan. Situs internet ini akan diubah setiap hari. Dalam kasus khusus, kata polisi, pemain diminta untuk memasang taruhan mereka pada warna dan kombinasinya – Recreation Prediksi Warna.

Seorang pejabat memberi tahu indianexpress.com mereka menemukan lebih dari 500 situs internet seperti itu pada 17 Agustus – sebagian besar memiliki nama area yang terdaftar Cina. “Situs internet ini menyamar sebagai situs internet e-niaga yang menjual sepatu, pakaian, dll. Semuanya memiliki antarmuka yang serupa dan dioperasikan di luar China, Taiwan, dll. Situs internet ini akan memiliki tautan di satu sudut yang membawa seseorang ke taruhan yang sebenarnya situs. Sementara taruhan terus dilarang, situs ini tidak dilarang. "

Kegiatan perjudian ilegal menggunakan situs internet, menurut dugaan polisi, semakin meningkat selama beberapa bulan COVID-19 kuncian yang diinduksi. Peluang awal untuk memenangkan taruhan adalah sekitar 7: 3, dan penumpang menang dalam kelipatan Rs 10. Saat permainan berlangsung, probabilitas menang berbalik menjadi 3: 7, kedua pengadu telah memberi tahu polisi. Para pejabat telah menemukan bahwa uang yang dihasilkan dari operasi taruhan melalui situs internet ini ditransfer ke rekening financial institution yang sekarang telah dibekukan.

Rekening financial institution dan gateway pembayaran ditemukan terkait dengan perusahaan bernama Linkyun Know-how Pvt Ltd, Dokypay Know-how Pvt Ltd, dan SpotPay Know-how India Pvt Ltd. Polisi juga menemukan perusahaan lain dengan kumpulan direktur, pemegang saham, dll. Perusahaan-perusahaan ini adalah Rising Infotech Pvt Ltd, Sily Consulting Providers Pvt Ltd, Pan Yun Know-how Providers, Daisylink Monetary Pvt Ltd, dan Huahuo Monetary Pvt Ltd, semuanya terdaftar di Registrar of Corporations sejak 2019 dan mengklaim berurusan dengan teknologi dan layanan komputer. Polisi mencurigai sekelompok perusahaan tiruan membantu mereka memindahkan operasi untuk menghindari perhatian lembaga penegak hukum.

Menurut komisaris polisi, “Seluruh operasi teknis dijalankan oleh direktur dan mitra perusahaan yang berbasis di China. Pembayaran dialihkan melalui penyedia layanan pembayaran dan gateway yang berbasis di India. Dalam kasus ini, saat ini PayTM dan Free of charge Tunai. Sejauh ini diketahui dari penyelidikan bahwa perusahaan dikendalikan melalui sebuah perusahaan bernama Beijing T Energy Firm. "

Polisi mencurigai aktivitas perjudian ilegal menggunakan situs internet selama bulan-bulan penguncian yang disebabkan COVID-19.

Seorang pria Tionghoa muda berbahasa Inggris

Yah Hao, di usia akhir 20-an, telah melakukan perjalanan ke India dua hingga tiga kali dalam dua tahun terakhir. Sejak Januari 2020, dia telah ditempatkan di Delhi dan mengawasi aktivitas perjudian on-line. Hao fasih berbahasa Inggris dan lulus kuliah pada 2017-18. Dia memegang paspor dan VISA yang legitimate, dan sejauh ini tidak ada catatan keterlibatannya dalam pelanggaran apa pun di masa lalu, kata polisi.

Dari dia, Polisi mengetahui bahwa perusahaan Beijing T Energy yang berbasis di China beroperasi di Pakistan, Arab Saudi, selain dari negara-negara Asia Tenggara seperti Malaysia, Singapura, Vietnam, Indonesia, dll. Hao adalah kepala operasi untuk Asia Tenggara dan mengklaim bahwa majikannya hanyalah agregator pembayaran.

Tetapi untuk satu pertanyaan langsung tentang siapa kliennya, para penyelidik menunjukkan, Hao tidak memiliki jawaban. Dia mengklaim telah dikirim ke India pada bulan Januari sebagai pengganti kepala operasi perusahaan India saat itu. Hao diketahui telah memberi tahu polisi untuk mengunjungi China bersamanya untuk melanjutkan penyelidikan jika mereka peduli.

“Dia telah mencoba untuk meninggalkan negara itu tetapi tidak bisa karena penangguhan perjalanan internasional karena penguncian COVID-19. Tiga atau empat warga negara China akan kembali selama periode ini. Mereka juga tidak dapat kembali karena alasan yang sama. Sekarang, tidak mungkin mereka kembali, ”kata seorang pejabat senior.

Ketika tim pejabat berkemah di Delhi selama seminggu, mengikuti petunjuk ke direktur tertuduh perusahaan-perusahaan ini, salah satu dari mereka ternyata adalah pemilik toko bahan makanan. “Dia mengaku tidak mengetahui perusahaan tempat dia terhubung. Dia bilang dia baru saja menandatangani beberapa dokumen yang diminta oleh tetangganya yang merupakan akuntan sewaan. "

Polisi tidak dapat menemukan CA di kediamannya dan sedang memeriksa element yang diberikan oleh penjual kelontong yang telah diminta untuk bergabung dalam penyelidikan. Pernyataan penjual tersebut juga telah membuka kemungkinan penggunaan identitas orang secara ilegal untuk mendaftarkan perusahaan. Polisi juga telah mengajukan hak asuh semua tersangka untuk diinterogasi lebih lanjut.

Menurut polisi, orang-orang yang ditangkap belum terbuka siapa kliennya atau apa bisnisnya. “Semuanya dalam loop dan loop. Ada unsur keterlibatan mereka dalam mengganti nama aplikasi China yang baru-baru ini dilarang, misalnya, 'SHAREit', dan memadamkannya untuk digunakan orang, "kata seorang pejabat polisi yang terlibat, menambahkan bahwa mereka juga melihat apakah akun tersebut digunakan untuk merutekan uang dari penipuan phishing. Kementerian Luar Negeri dan Kantor Pendaftaran Regional Orang Asing (FRRO) juga telah diberitahu tentang penangkapan tersebut.

Komisaris polisi, dalam konferensi pers, mengatakan bahwa ada hampir 28 pengaduan serupa dari berbagai negara bagian terkait aktivitas perjudian. Beberapa lagi telah menghubungi Polisi setelah pembobolan keributan dan penangkapan empat orang termasuk seorang warga negara China. Polisi juga mencoba mendapatkan rincian tentang berapa banyak orang yang telah berpartisipasi dalam taruhan on-line melalui situs internet ini.

📣 Indian Specific sekarang ada di Telegram. Klik di sini untuk bergabung dengan saluran kami (@indianexpress) dan tetap replace dengan berita utama terbaru

Untuk semua yang terbaru Berita Hyderabad, unduh Aplikasi Indian Specific.

(tagsToTranslate) perjudian on-line (t) kasino on-line (t) permainan prediksi warna (t) perjudian on-line hyderabad (t) penipuan perjudian on-line (t) perjudian on-line hyderabad (t) perjudian on-line polisi hyderabad (t) indian categorical